الجمعة 19 أبريل 2024 مـ 11:54 مـ 10 شوال 1445 هـ
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين

حبس أب وابنه لاتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة

عملات أرشيفية
عملات أرشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، بحبس أب ونجله لإتهامهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الإتجار بالعملات الأجنبية فى القاهرة والجيزة.

ضبط أب ونجله بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات”.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ 10 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.