القبض على 3 أشخاص بتهمة غسـل 30 مليون جنيه حصيلة التجارة في العملة بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات - وتأسيس الشركات).
Advertisements
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من متحصلات نشاطهم الإجرامى بـ 30 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونيةوتولت النيابة العامة التحقيق.
و